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        徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]第八届董事会第十九次会议(暂且)_易发网官网
        作者:易发网官网 浏览:8170  发布日期:2018-12-04

          证券代码[dàimǎ]:000425证券简称:徐工机器 告示编号:2018-55

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]第八届董事会第十九次会议(暂且)决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、董事会会议召开景象。

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī](简称公司[gōngsī])第八届董事会第十九次会议(暂且)通知于2018年11月24日(礼拜六)以方法发出,会议于2018年11月27日(礼拜二)以非现场方法召开。公司[gōngsī]董事会成员。8人,行使表决权的董事8人,划分[huáfēn]为(按姓氏笔画为序):王民老师[xiānshēng]、王奔驰老师[xiānshēng]、陆川老师[xiānshēng]、杨东升老师[xiānshēng]、吴江龙老师[xiānshēng]、林爱梅密斯。、周玮老师[xiānshēng]、秦悦民老师[xiānshēng]。公司[gōngsī]监事、治理职员审视了会议议案。本次会议的召集、召开和表决法式切合法令、律例和公司[gōngsī]《章程》的划定,会议形成。的决定。

          二、董事会会议审议。景象。

          本次会议以记名方法投票。表决,审议。通过事项[shìxiàng]:

          (一)关于向徐工消防安详装公司[gōngsī]增资的议案

          表决景象。为:8票赞成,0票否决,0票弃权

          内容[nèiróng]详见2018年11月28日登载[kāndēng]在《证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2018-56的告示。

          (二)关于向徐州。徐工情况手艺公司[gōngsī]增资的议案

          表决景象。为:8票赞成,0票否决,0票弃权

          内容[nèiróng]详见2018年11月28日登载[kāndēng]在《证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2018-57的告示。

          (三)关于向徐州。徐工传动科技公司[gōngsī]增资的议案

          表决景象。为:8票赞成,0票否决,,0票弃权

          内容[nèiróng]详见2018年11月28日登载[kāndēng]在《证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2018-58的告示。

          三、查文件

          1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决定;

          2.厚交所要求的文件。

          特此告示。

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月27日

          证券代码[dàimǎ]:000425证券简称:徐工机器 告示编号:2018-56

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]

          关于向徐工消防安详装公司[gōngsī]

          增资的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、对外投资。概述

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī](简称徐工机器或公司[gōngsī])为加速[jiāsù]功课[zuòyè]平台。财产的结构,加大对功课[zuòyè]平台。财产谋划勾当的支持,聚焦有质量、益、有、可一连的“三有一可”生长,拟向全资子公司[gōngsī]徐工消防安详装公司[gōngsī](简称徐工消防)增资28,761万元人民[rénmín]币,用于功课[zuòyè]平台。智能制造[zhìzào]项目。

          2018年11月27日,公司[gōngsī]第八届董事会第十九次会议(暂且)审议。通过了《关于向徐工消防安详装公司[gōngsī]增资的议案》,表决后果为8票赞成,0票否决,0票弃权。

          本事项[shìxiàng]不组成关联[guānlián]买卖,不组成资产重组。

          本事项[shìxiàng]经公司[gōngsī]董事会审议。通事后生效,无需经公司[gōngsī]股东大会。核准。。

          二、本次投资。为公司[gōngsī]投资。,不存在。配合投资。方

          三、投资。标的景象。

          (一)景象。

          企业[qǐyè]名称:徐工消防安详装公司[gōngsī]

          企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī](法人独资)

          企业[qǐyè]股东:徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī](持有[chíyǒu]徐工消防100%股权)

          住所:徐州。市云龙区铜山路165号

          代表[dàibiǎo]人:陆川

          注册资本:20,000万元

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91320300MA1MF9A25E

          谋划局限:特种改装车辆及配件、消防车及配件、起落事情平台。及配件的手艺开辟。、制造[zhìzào]、贩卖、租赁、维修和手艺服务。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

          (二)汗青沿革

          徐工消防建立于2016年02月14日,为公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī]。

          (三)谋划状况及资产状况

          1.徐工消防一年又一期的谋划状况

          ■

          注:2018年1-9月数据未经审计。。

          2.徐工消防一年又一期的资产状况

          ■

          注:2018年9月30日数据未经审计。。

          四、投资。方案

          (一)增资方法

          公司[gōngsī]向徐工消防增资28,761万元,增资前后[qiánhòu]的股权布局如下:

          ■

          (二)资金来历

          功课[zuòyè]平台。智能制造[zhìzào]项目为公司[gōngsī]非果真刊行股票召募资金投资。项目,本次投资。的资金来历为公司[gōngsī]非果真刊行股票召募资金。

          五、投资。的目标

          功课[zuòyè]平台。财产是公司[gōngsī]转型进级的偏向,徐工消防现注册资本和资金近况无法满意公司[gōngsī]功课[zuòyè]平台。财产生长的必要。本次增资徐工消防,用于徐工消防开拓。功课[zuòyè]平台。业务,提高公司[gōngsī]功课[zuòyè]平台。产物的智能化制造[zhìzào]。

          六、存在。的风险、对策。和对公司[gōngsī]的影响。

          (一)存在。的风险及对策。

          1.市场。风险

          功课[zuòyè]平台。行业新进厂家增多,尤其工程。机器巨头进入,市场。态势。有气力。的公司[gōngsī]以方法进入市场。。

          对策。:提高产物质量和手艺差别化,使用品牌上风,扩大。贩卖量及市场。份额[fèné],制止依靠[yīlài]方面[yīfāngmiàn]市场。。增强贩卖服务建设。,贩卖服务收集结构,扩大。产物推广。

          2.手艺风险

          因为产物手艺上的不足[bùzú]或缺陷以及手艺抉择[juéyì]和分解失误等原因,给投资。谋划带来丧失的性。

          对策。:多渠道引进。高条理人才[réncái],提拔研发职员素质与。强化。产物焦点手艺、焦点零部件研发,缩小与标杆企业[qǐyè]间差距。。

          (二)对公司[gōngsī]的影响。

          公司[gōngsī]将以提拔功课[zuòyè]平台。智能化制造[zhìzào]为契机,打造。徐工消防功课[zuòyè]平台。的财产化、化上风,确立市场。领先职位,实现。公司[gōngsī]高质量生长。

          本次投资。对公司[gōngsī]一连谋划能力发生努力影响。;对公司[gōngsī]本期财政状况不会[búhuì]发生影响。,对公司[gōngsī]将来三年财政状况会发生努力影响。。

          特此告示。

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月27日

          

          证券代码[dàimǎ]:000425证券简称:徐工机器 告示编号:2018-57

          徐工团体工程。机器股份公司[gōngsī]

          关于向徐州。徐工情况手艺公司[gōngsī]

          增资的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、对外投资。概述